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经营信息

提高股东价值的企业，维护社会价值的企业

理事会组成及活动

理事会

常务理事

登记高管以“登记日”为准。

  • 赵显俊
    • 任期2023.3.16~2024. 定期股东大会
    • 责任保险参加与否参加
    • 主要简历
      • 现晓星集团会长
        现（株）晓星代表董事会长
  • 金致亨CEO
    • 任期2023.3.16~2024. 定期股东大会
    • 责任保险参加与否参加
    • 主要简历
      • 现晓星天禧（株）同奈法人长
        现晓星高新材料（株）越南法人长
  • In-han Bae
    • 任期2023.3.16~2025. 定期股东大会
    • 责任保险参加与否参加
    • 主要简历
      • 現) CMO of Hyosung TNC Spandex PU
      • Past) President of Hyosung TNC India spandex subsidiary

外部理事

登记高管以“登记日”为准。

  • 吴秉熙
    • 任期2022.3.17 ~ 2024.3.16(2年)
      (最早选任日期：2018.06.01)
    • 是否加入责任险参加
    • 主要简历
      • 现首尔大学名誉教授
      • 现Mediplex世宗医院院长
      • 前首尔大学医院院长
  • 崔炳德
    • 任期2022.3.17 ~ 2024.3.16(2年)
      (最早选任日期：2018.06.01)
    • 是否加入责任险参加
    • 主要简历
      • 现)法务法人同人律师
      • 前)司法研修院院长
  • 赵仁康
    • 任期2022.3.17 ~ 2024.3.16(2年)
      (最早选任日期：2018.06.01)
    • 是否加入责任险参加
    • 主要简历
      • 前)金融委员会资本市场局局长
      • 前)信用保证基金常任审计

活动情况

2023年董事会运营现状

活动情况
会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
第4次 2023.04.28
  • 1. 主要经营活动及财务报表报告相关事项
  • 2. 2023年第一季度经营委员会表决事项报告相关事项
 - 3/3
第3次 2023.03.18
  • 1. 向特殊关联人提供资金贷款
  • 2. 经营委员会的委员选任
 通过 3/3
第2次 2023.02.23
  • 1. 批准修改第5届(2022年)的财务报表
  • 2. 确定第5届(2022年)定期股东大会召集日期、地点及会议目的
  • 3. 大规模内部交易批准
  • 4. 和董事等和会员间的交易批准相关事项
  • 5. 与大股东等的交易详情报告案
  • 6. 内部会计管理制度运行状况评估报告
通过 3/3
第1次 2023.01.31
  • 1. 批准第5届(2022年)的财务报表和业务报告
  • 2. 2023年安全和卫生计划批准相关事项
  • 3. 2022年第四季度主要经营活动及财务报表报告相关事项
  • 4. 内部会计管理制度运营现状报告
  • 5. 报告合规支持活动的结果
  • 6. 2022年第4季度经营委员会表决事项报告
 通过 3/3
  • 2022年董事会运营现状
    活动情况
    会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
    第6次 2022.10.27
    • 1. 和董事等和会员间的交易批准相关事项
    • 2. 大规模内部交易批准
    • 3. 2022年第三季度主要经营活动及财务报表报告相关事项
    • 4. 2022年第三季度经营委员会表决事项报告相关事项
    		 通过 3/3
    第5次 2022.07.29
    • 1. 经营委员会表决事项报告相关事项
    • 2. 内部会计管理制度运营现状及评价报告
    • 3. 批准向特殊关联人提供抵押品
    • 4. 2022年第二季度经营委员会表决事项报告
    		 通过 3/3
    第4次 2022.04.29
    • 1. 和董事等和会员间的交易批准相关事项
    • 2. 大规模内部交易批准
    • 3. 主要经营活动及财务报表报告相关事项
    • 4. 2022年第一季度经营委员会表决事项报告
    		 通过 3/3
    第3次 2022.03.19
    • 1. 选举代表董事
    • 2. 选举董事会主席
    • 3. 选举外部董事候选人推荐委员会委员
    • 4. 选举管理委员会委员
    		 通过 3/3
    第2次 2022.02.23
    • 1. 批准第4期（2021年）财务报表变更
    • 2. 确定第4期（2021年）定期股东大会召集日期、地点和会议目的
    • 3. 与主要股东等的交易明细报告（2021年）
    • 4. 内部会计管理制度运行状况评估报告
    		 通过 3/3
    第1次 2022.01.26
    • 1. 批准第4期（2021年）财务报表及业务报告
    • 2. 批准2022年大规模内部交易变更
    • 3. 批准董事等与公司之间的交易
    • 4. 批准2022年安全与保健计划
    • 5. 内部会计管理制度运行状况报告
    • 6. 合规支持活动结果报告
    • 7. 2021年第4季度管理委员会的表决事项报告
    		 通过 3/3
  • 2020年董事会运营现状
    活动情况
    会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
    第1次 2020.01.31
    • 1. 批准2019年的财务报表和业务报告
    • 2. 批准与主要股东等的交易
    • 3. 批准董事等与公司之间的交易
    • 4. 内部会计管理制度运行状况报告
    • 5. 合规性支持活动结果报告
    • 6. 2019年第4季度管理委员会的表决事项报告
    		 通过 4/4
  • 2019年董事会运营现状
    2019年董事会运营现状
    会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
    第5次 2019.10.30
    • 1. 批准大规模内部交易
    • 2. 批准董事等与公司之间的交易
    • 3. 主要管理活动及财务报表的报告
    • 4. 2019年上半年内部会计管理制度运行状况及报告
    • 5. 2019年上半年内部会计管理制度运行状况及评估报告
    • 6. 2019年第3季度管理委员会的表决事项报告
    		 通过 4/4
    第4次 2019.07.31
    • 1. 2019年第2季度主要管理活动及财务报表的报告
    • 2. 2019年第2季度管理委员会的表决事项报告
    		 无批准议案 4/4
    第3次 2019.04.26
    • 1. 批准大规模内部交易
    • 2. 批准董事等与公司之间的交易
    • 3. 主要管理活动及财务报表的报告
    • 4. 2019年第1季度管理委员会的表决事项报告
    		 通过 4/4
    第2次 2019.02.27
    • 1. 批准修改2018年财务报表
    • 2. 批准公司章程的部分变更
    • 3. 确定第1届(2018年)定期股东大会召集日期、地点及会议目的
    • 4. 内部会计管理制度运行状况评估报告
    		 通过 4/4
    第1次 2019.01.30
    • 1. 批准2018年财务报表
    • 2. 批准2018年业务报告
    • 3. 批准与主要股东等的交易
    • 4. 批准董事等与公司之间的交易
    • 5. 批准修订董事会运营规定
    • 6. 批准修订审计委员会职务规定
    • 7. 内部会计管理规定修订报告
    • 8. 内部会计管理制度运行状况报告
    • 9. 合规性支持活动结果报告
    • 10. 与主要股东等的交易明细报告
    • 11. 2018年第4季度管理委员会的表决事项报告
    		 通过 4/4
  • 2018年董事会运营现状
    活动情况
    会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
    第3次 2018.10.31
    • 1. 主要管理活动和财务报表的报告
    • 2. 2018年第三季度管理委员会的表决事项报告
    • 3. 批准大规模内部交易
    • 4. 批准董事等与公司之间的交易
    		 通过 3/3
    第2次 2018.08.03
    • 1. 主要管理活动和财务报表的报告
    • 2. 内部会计管理制度运行状况及评估报告
    • 3. 2018年6月管理委员会的表决事项报告
    • 4. 批准大规模内部交易
    		 通过 3/3
    第1次 2018.06.01
    • 1. 创立事项报告及批准创立大会替代公告
    • 2. 选举代表董事
    • 3. 选举董事会主席
    • 4. 选举外部董事候选人推荐委员会委员
    • 5. 选举管理委员会委员
    • 6. 选举合规官
    • 7. 选举转让代理人
    • 8. 设立总公司和分公司
    • 9. 制定公司内部规定
    • 10. 批准董事等与公司之间的交易
    • 11. 批准与主要股东等的交易
    		 通过 3/3

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