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기업지배구조

주주의 가치를 높이는 기업, 사회의 가치를 지키는 기업

이사회 구성 및 운영현황

효성티앤씨는 이사회의 투명하고 독립적인 의사결정 권한을 확보하고, 견제와 균형을 토대로 효율적인 경영활동을 수행할 수 있는 지배구조 체계를 운영하고 있습니다. 이사회는 회사의 최고 의사 결정 기구로서 법령 또는 정관에서 정해진 사항과 주주총회로부터 위임을 받은 사항 그리고 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 의결을 수행하며, 주주를 포함한 이해관계자들의 권익 향상을 위해 노력하고 있습니다.

이사회

이사회의 선임 및 구성

효성티앤씨의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 4인, 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 2020년 3월 21일 개최된 이사회에서 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 효성티앤씨는 이사 선임에 있어 성별, 종교, 학벌 등에 대한 제한을 배제하고 있으며, 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 추천하여 공정한 절차에 따라 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

주주제안권

  • 상법 363조의2에 따라 당사의 주주는 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기 주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일) 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있으며, 회의의 목적으로 할 사항을 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 주총 소집 공고 및 주총소집통지서에 기재할 것을 청구할 수 있습니다.
  • 주주제안은 일정비율 이상 지분을 보유한 주주가 제안할 수 있습니다.
    ※주주제안권자 : 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주
  • 주주제안이 있는 경우에는 회사는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우와 상법시행령 제12조의 아래의 경우를 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 상정하여야 합니다.
    1. 주주총회에서 의결권의 100분의10 미만의 찬성밖에 얻지 못하여 부결된 내용과 같은 내용의 의안을 부결된 날부터 3년 내에 다시 제안하는 경우
    2. 주주 개인의 고충에 관한 사항인 경우
    3. 주주가 권리를 행사하기 위하여 일정 비율을 초과하는 주식을 보유해야 하는 소수주주권에 관한 사항인 경우
    4. 임기 중에 있는 임원의 해임에 관한 사항인 경우
    5. 회사가 실현할 수 없는 사항 또는 제안 이유가 명백히 거짓이거나 특정인의 명예를 훼손하는 사항인 경우
  • 주주제안을 한 주주의 청구가 있는 때에는 주주에게 주주총회에서 해당 의안을 설명할 기회를 부여해야 합니다.
  • 기타 사항은 상법 또는 기타 관련 법령에 의합니다.

이사회의 전문성

급변하는 경영환경 속에서 사업의 영속성을 위해 이사회의 시의 적절한 전략적인 판단의 필요성이 어느 때보다 크게 요구되어 이를 위해 각 이사의 전문성이 반드시 필요합니다. 효성티앤씨는 사업과 관련하여 사내 최고 전문가가 사업을 총괄하고 있으며, 이사회에 참여하여 대표이사로서 책임경영을 실현하고 있습니다. 사외이사는 재무, 법률, 기술, 공공 부문 등의 전문가로서, 서로 다른 관점에서 이사회에 참여함으로써, 객관적으로 경영을 감독하고 조언하고 있습니다. 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받도록 하고 있습니다.

사내이사

등기임원은 '선임일' 기준입니다.

  • 김용섭대표이사
    이사회 의장
    • 임기2020.03.19~2022.03.18
    • 책임보험 가입여부가입
    • 약력
      • 現)효성티앤씨 대표이사(스판덱스PU장 겸임)
      • 前)효성 브라질스판덱스법인장
  • 이천규
    • 임기2020.03.19~2022.03.18
    • 책임보험 가입여부가입
    • 약력
      • 現)효성티앤씨 나이론폴리에스터원사PU장
      • 前)효성 터키법인장

사외이사

등기임원은 '선임일' 기준입니다.

  • 오병희
    • 임기2020.03.19~2022.03.18 (2년)
                  (최초선임일 : 2018.06.01)
    • 책임보험 가입여부가입
    • 주요약력
      • 現)서울대학교 명예교수
      • 現)메디플렉스 세종병원장
      • 前)서울대병원 병원장
  • 최병덕
    • 임기2020.03.19~2022.03.18 (2년)
                  (최초선임일 : 2018.06.01)
    • 책임보험 가입여부가입
    • 주요약력
      • 現)법무법인 동인 변호사
      • 前)사법연수원장
  • 윤의준
    • 임기2020.03.19~2022.03.18 (2년)
                  (최초선임일 : 2018.06.01)
    • 책임보험 가입여부가입
    • 주요약력
      • 現)서울대학교 재료공학부 교수
      • 前)한국재료학회 이사
  • 조인강
    • 임기2020.03.19~2022.03.18 (2년)
                  (최초선임일 : 2020.03.19)
    • 책임보험 가입여부가입
    • 주요약력
      • 前)금융위원회 자본시장국장
      • 前)신용보증기금 상임감사

활동현황

2020년 이사회 운영현황

활동현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
4 회차 2020.04.29
  • 1. 준법지원인 선임 승인의 건
  • 2. 20년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
가결 4/4
3 회차 2020.03.21
  • 1. 대표이사 선임의 건
  • 2. 이사회 의장 선임의 건
  • 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
  • 4. 경영위원회 위원 선임의 건
가결 4/4
2 회차 2020.02.26
  • 1. 제2기(2019년) 재무제표 변경 승인의 건
  • 2. 제2기(2019년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적 사항 결정의 건
  • 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
  • 4. 최대주주등과의 거래내역 보고의 건 (2019년)
  • 5. 외부감사인 선임 보고의 건
가결 4/4
1 회차 2020.01.31
  • 1. 2019년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  • 2. 최대주주등과의 거래내역 승인의 건
  • 3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
  • 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
  • 5. 준법지원활동 결과 보고의 건
  • 6. 19년 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
가결 4/4
  • 2019년 이사회 운영현황
    2019년 이사회 운영현황
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
    5 회차 2019.10.30
    • 1. 대규모 내부거래 승인의 건
    • 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
    • 3. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
    • 4. 19년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
    • 5. 19년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
    • 6. 19년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
    가결 4/4
    4 회차 2019.07.31
    • 1. 19년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
    • 2. 19년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
    승인안건 없음 3/3
    3 회차 2019.04.26
    • 1. 대규모 내부거래 승인의 건
    • 2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
    • 3. 주요경영활동 및 재무제표 보고의 건
    • 4. 19년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
    가결 4/4
    2 회차 2019.02.27
    • 1. 2018년 재무제표 변경 승인의 건
    • 2. 정관 일부 변경 승인의 건
    • 3. 제1기(2018년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의 목적 사항 결정의 건
    • 4. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
    가결 4/4
    1 회차 2019.01.30
    • 1. 2018년 재무제표 승인의 건
    • 2. 2018년 영업보고서 승인의 건
    • 3. 최대주주등과의 거래내역 승인의 건
    • 4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
    • 5. 이사회운영규정 개정 승인의 건
    • 6. 감사위원회직무규정 개정 승인의 건
    • 7. 내부회계관리규정 개정 보고의 건
    • 8. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
    • 9. 준법지원활동 결과 보고의 건
    • 10. 최대주주등과의 거래내역 보고의 건
    • 11. 18년 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
    가결 4/4
  • 2018년 이사회 운영현황
    활동현황
    회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
    3 회차 2018.10.31
    • 1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
    • 2. 18년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
    • 3. 대규모 내부거래 승인의 건
    • 4. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건
    가결 4/4
    2 회차 2018.08.03
    • 1. 주요경영활동 및 재무제표 보고의 건
    • 2. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건
    • 3. 18년 6월 경영위원회 의결사항 보고의 건
    • 4. 대규모 내부거래 승인의 건
    • 5. 지배인 선임 승인의 건
    가결 4/4
    1 회차 2018.06.01
    • 1. 창립사항 보고 및 창립총회 갈음 공고 승인의 건
    • 2. 대표이사 선임의 건
    • 3. 이사회 의장 선임의 건
    • 4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • 5. 경영위원회 위원 선임의 건
    • 6. 준법지원인 선임의 건
    • 7. 명의개서 대리인 선임의 건
    • 8. 본점 및 지점 설치의 건
    • 9. 사내규정 제정의 건
    • 10. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건
    • 11. 최대주주등과의 거래 승인의 건
    가결 4/4

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