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经营信息

提高股东价值的企业,维护社会价值的企业

理事会组成及活动

理事会

常务理事

登记高管以“登记日”为准。

  • 金容燮代表理事
    • 任期2020.03.19~2022.03.18
    • 是否加入责任险加入
    • 简历
      • 现)晓星天禧代表理事(兼任氨纶PU长)
      • 前)晓星巴西氨纶法人代表
  • 李天揆
    • 任期2020.03.19~2022.03.18
    • 是否加入责任险加入
    • 简历
      • 现)晓星天禧尼龙聚酯原丝PU长
      • 前)晓星土耳其法人代表

外部理事

登记高管以“登记日”为准。

  • Oh Byunghee
    • 任期2020.03.19~2022.03.18
    • 是否加入责任险加入
    • 主要简历
      • 现)首尔大学名誉教授
      • 现)Mediplex世宗医院院长
      • 前)首尔大学医院院长
  • Choi Byungduk
    • 任期2020.03.19~2022.03.18
    • 是否加入责任险加入
    • 主要简历
      • 现)法务法人同人律师
      • 前)司法研修院院长
  • Yoon Euijun
    • 任期2020.03.19~2022.03.18
    • 是否加入责任险加入
    • 主要简历
      • 现)首尔大学材料工程系教授
      • 前)韩国材料学会理事
  • Cho Inkang
    • 任期2020.03.19~2022.03.18
    • 是否加入责任险加入
    • 主要简历
      • 前)金融委员会资本市场局局长
      • 前)信用保证基金常任审计

活动情况

2020年董事会运营现状

活动情况
会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
第1次 2020.01.31
  • 1. 批准2019年的财务报表和业务报告
  • 2. 批准与主要股东等的交易
  • 3. 批准董事等与公司之间的交易
  • 4. 内部会计管理制度运行状况报告
  • 5. 合规性支持活动结果报告
  • 6. 2019年第4季度管理委员会的表决事项报告
通过 4/4
  • 2019年董事会运营现状
    2019年董事会运营现状
    会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
    第5次 2019.10.30
    • 1. 批准大规模内部交易
    • 2. 批准董事等与公司之间的交易
    • 3. 主要管理活动及财务报表的报告
    • 4. 2019年上半年内部会计管理制度运行状况及报告
    • 5. 2019年上半年内部会计管理制度运行状况及评估报告
    • 6. 2019年第3季度管理委员会的表决事项报告
    通过 4/4
    第4次 2019.07.31
    • 1. 2019年第2季度主要管理活动及财务报表的报告
    • 2. 2019年第2季度管理委员会的表决事项报告
    无批准议案 4/4
    第3次 2019.04.26
    • 1. 批准大规模内部交易
    • 2. 批准董事等与公司之间的交易
    • 3. 主要管理活动及财务报表的报告
    • 4. 2019年第1季度管理委员会的表决事项报告
    通过 4/4
    第2次 2019.02.27
    • 1. 批准修改2018年财务报表
    • 2. 批准公司章程的部分变更
    • 3. 确定第1届(2018年)定期股东大会召集日期、地点及会议目的
    • 4. 内部会计管理制度运行状况评估报告
    通过 4/4
    第1次 2019.01.30
    • 1. 批准2018年财务报表
    • 2. 批准2018年业务报告
    • 3. 批准与主要股东等的交易
    • 4. 批准董事等与公司之间的交易
    • 5. 批准修订董事会运营规定
    • 6. 批准修订审计委员会职务规定
    • 7. 内部会计管理规定修订报告
    • 8. 内部会计管理制度运行状况报告
    • 9. 合规性支持活动结果报告
    • 10. 与主要股东等的交易明细报告
    • 11. 2018年第4季度管理委员会的表决事项报告
    通过 4/4
  • 2018年董事会运营现状
    活动情况
    会议次数 举办日期 议案内容 是否通过 外部董事出席
    第3次 2018.10.31
    • 1. 主要管理活动和财务报表的报告
    • 2. 2018年第三季度管理委员会的表决事项报告
    • 3. 批准大规模内部交易
    • 4. 批准董事等与公司之间的交易
    通过 3/3
    第2次 2018.08.03
    • 1. 主要管理活动和财务报表的报告
    • 2. 内部会计管理制度运行状况及评估报告
    • 3. 2018年6月管理委员会的表决事项报告
    • 4. 批准大规模内部交易
    通过 3/3
    第1次 2018.06.01
    • 1. 创立事项报告及批准创立大会替代公告
    • 2. 选举代表董事
    • 3. 选举董事会主席
    • 4. 选举外部董事候选人推荐委员会委员
    • 5. 选举管理委员会委员
    • 6. 选举合规官
    • 7. 选举转让代理人
    • 8. 设立总公司和分公司
    • 9. 制定公司内部规定
    • 10. 批准董事等与公司之间的交易
    • 11. 批准与主要股东等的交易
    通过 3/3

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