| 第5次 |
2019.10.30 |
- 1. 批准大规模内部交易
- 2. 批准董事等与公司之间的交易
- 3. 主要管理活动及财务报表的报告
- 4. 2019年上半年内部会计管理制度运行状况及报告
- 5. 2019年上半年内部会计管理制度运行状况及评估报告
- 6. 2019年第3季度管理委员会的表决事项报告
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通过 |
4/4 |
| 第4次 |
2019.07.31 |
- 1. 2019年第2季度主要管理活动及财务报表的报告
- 2. 2019年第2季度管理委员会的表决事项报告
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无批准议案 |
4/4 |
| 第3次 |
2019.04.26 |
- 1. 批准大规模内部交易
- 2. 批准董事等与公司之间的交易
- 3. 主要管理活动及财务报表的报告
- 4. 2019年第1季度管理委员会的表决事项报告
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通过 |
4/4 |
| 第2次 |
2019.02.27 |
- 1. 批准修改2018年财务报表
- 2. 批准公司章程的部分变更
- 3. 确定第1届(2018年)定期股东大会召集日期、地点及会议目的
- 4. 内部会计管理制度运行状况评估报告
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通过 |
4/4 |
| 第1次 |
2019.01.30 |
- 1. 批准2018年财务报表
- 2. 批准2018年业务报告
- 3. 批准与主要股东等的交易
- 4. 批准董事等与公司之间的交易
- 5. 批准修订董事会运营规定
- 6. 批准修订审计委员会职务规定
- 7. 内部会计管理规定修订报告
- 8. 内部会计管理制度运行状况报告
- 9. 合规性支持活动结果报告
- 10. 与主要股东等的交易明细报告
- 11. 2018年第4季度管理委员会的表决事项报告
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通过 |
4/4 |
